导航菜单
首页 » 好玩的思考者 » 正文

三字经儿歌-成都高新开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

证券代码:000628 证券简称:高新开展 布告编号:2019-76

成都高新开展股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行和到会状况(一)举行时刻

1、现场会议举行时刻:2019年9月16日下午1:30。

2、网络投票时刻:

(1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的恣意时刻。

三字经儿歌-成都高新开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

(二)现场会议举行地址:公司会议室(三)举行方法:现场会议并供给网络投票渠道(四)表决方法:现场投票与网络投票相结合的方法

公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道。

(五)招集人:董事会(六)掌管人:任正董事长(七)本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(八)会议到会状况:到会本次会议的股东及代理人共69人,代表公司有表决权股份17,037.38万股,占公司有表决权股份总数31,148万股的54.70%。其间,到会现场会议的股东及代理人共13人,代表有表决权股份15,490.63万股,占公司有表决权股份总数31,148万股的49.73%。经过网络投票到会会议的股东共56人,代表公司有表决权股份1,546.75万股,占公司有表决权股份总数31,148万股的4.97%。

(九)公司除许君如、栾汉忠董事,李越冬、辜明安独立董事,陈家均监事因公未能到会会议外,其他董事、监事、高档办理人员及会议见证律师到会或列席了本次会议。

二、计划审议表决状况

本次股东大会选用现场记名投票与网络投票相结合的方法对提案进行了表决,表决状况如下:

(一)《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》

1、表决状况:

赞同165,566,900股,占到会会议一切股东所持股份的97.1786%;对立6,900股,占到会会议一切股东所持股份的0.0040%;放弃4,800,000股,占到会会议一切股东所持股份的2.8173%。

其间,到会会议的持有公司5%以下股份的股东表决状况如下:

赞同24,163,340股,占到会会议中小股东所持股份的83.4075%;对立6,900股,占到会会议中小股东所持股份的0.0238%;放弃4,800,000股,占到会会议中小股东所持股份的16.5687%。

2、表决成果:经过。

(二)《关于公司2019年非公开发行股票计划的计划》

该计划触及相关买卖,公司控股股东成都高新出资集团有限公司已逃避表决,该提案的有用表决权股份总数为2,897.0240万股(高投集团持有本公司14,140.3560万股)。表决状况如下:

1、发行股票的品种和面值(1)表决状况:

赞同28,851,940股,占到会会议一切股东有用表三字经儿歌-成都高新开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告决权股份的99.5917%;对立8,300股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0287%;放弃110,000股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.3797%。

赞同28,851,940股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.5917%;对立8,300股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0287%;放弃110,000股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.3797%。

(2)表决成果:赞同的股份数占到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上,该计划以特别抉择方法获得经过。

2、发行方法(1)表决状况:

赞同28,941,340股,占到会会议一切股东有用表决权股份的99.9002%;对立6,900股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0238%;放弃22,000股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0759%。

赞同28,941,340股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.9002%;对立6,900股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0238%;放弃22,000股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0759%。

3、发行目标(1)表决状况:

4、发行价格及定价准则(1)表决状况:

5、发行数量(1)表决状况:

赞同28,939,940股,占到会会议一切股东有用表决权股份的99.8954%;对立8,300股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0287%;放弃22,000股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0759%。

赞同28,939,940股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.8954%;对立8,300股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0287%;放弃22,000股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0759%。

6、认购方法(1)表决状况:

7、限售期(1)表决状况:

8、征集资金投向(1)表决状况:

赞同28,941,340股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.9002%;对立6,900股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0238%;放弃22,000股,占到会会议中小股东有用表决权股份0.0759%。

9、本次非公开发行前公司的结存未分配利润组织(1)表决状况:

赞同28,940,240股,占到会会议一切股东有用表决权股份的99.8964%;对立6,900股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0238%;放弃23,100股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0797%。

赞同28,940,240股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.8964%;对立6,900股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0238%;放弃23,100股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0797%。

10、上市地址(1)表决状况:

赞同28,940,240股,占到会会议一切股东有用表决权股份的99.8964%;对立6,900股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0238%;放弃23,100股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0797%。

赞同28,940,240股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.8964%;对立6,900股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0238%;放弃23,100股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0797%。

11、本次非公开发行股票抉择有用期(1)表决状况:

赞同28,940,240股,占到会会议一切股东有用表决权股份的99.8964%;对立6,900股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0238%;放弃23,100股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0797%。

赞同28,940,240股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.8964%;对立6,900股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0238%;放弃23,100股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0797%。

(三)《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的计划》

赞同28,962,240股,占到会会议一切股东有用表决权股份的99.9724%;对立6,900股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0238%;放弃1,100股,占到会会议一切股东有用表决权股份的0.0038%。

赞同28,962,240股,占到会会议中小股东有用表决权股份的99.9724%;对立6,900股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0238%;放弃1,100股,占到会会议中小股东有用表决权股份的0.0038%。

2、表决成果:赞同的股份数占到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上,该计划以特别抉择方法获得经过。

(四)《关于与控股股东及合同相关方签署附条件收效的认购合同暨相关买卖的计划》

(五)《关于提请股东大会赞同要约收买义务人免于以要约方法增持公司股份的计划》

(六)《非公开发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》

(七)《关于前次征集资金运用状况陈说的计划》

赞同165,565,800股,占到会会议一切股东所持股三字经儿歌-成都高新开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告份的97.1780%;对立6,900股,占到会会议一切股东所持股份的0.0040%;放弃4,801,100股,占到会会议一切股东所持股份的2.8180%。

赞同24,162,240股,占到会会议中小股东所持股份的83.4037%;对立6,900股,占到会会议中小股东所持股份的0.0238%;放弃4,801,100股,占到会会议中小股东所持股份的16.5725%。

(八)《公司〈未来三年(2019年一2021年)股东报答规划〉的计划》

(九)《关于修订公司〈征集资金办理办法〉的计划》

(十)《关于修订〈公司章程〉的计划》

(十一)《关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期报答及添补报答办法的计划》

(十二)《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期报答采纳添补办法出具许诺的计划》

(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司本次非公开发行股票相关事宜的计划》

(十四)《关于调整独立董事年度补贴的计划》

赞同164,785,800股,占到会会议一切股东所持股份的96.7202%;对立6,900股,占到会会议一切股东所持股份的0.0040%;放弃5,581,100股,占到会会议一切股东所持股份的3.2758%。

赞同23,382,240股,占到会会议中小股东所持股份的80.7112%;对立6,900股,占到会会议中小股东所持股份的0.0238%;放弃5,581,100股,占到会会议中小股东所持股份的19.2649%。

(十五)《关于公司董事会换届推举非独立董事的计划》(此计划实施累积投票制)

1、推举任正先生为第八届董事会非独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,511,205股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7981%。

赞同股份数: 20,107,645股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.4079%。

(2)表决成果:经过。

2、推举李小波先生为第八届董事会非独立董事(1)表决状况:

赞同三字经儿歌-成都高新开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告股份数:161,462,507股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,947股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

3、推举冯东先生为第八届董事会非独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,462,503股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,943股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

4、推举黄悦先生为第八届董事会非独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,462,503股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,943股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

5、推举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,462,503股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,943股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

(十六)《关于公司董事会换届推举独立董事的计划》(此计划实施累积投票制)

1、推举黄明先生为第八届董事会独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,512,599股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7990%。

赞同股份数: 20,109,039股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.4127%。

2、推举李越冬女士为第八届董事会独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,462,496股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,936股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

3、推举辜明安先生为第八届董事会独立董事(1)表决状况:

赞同股份数:161,462,497股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,937股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

(十七)《关于公司监事会换届推举的计划》(此计划实施累积投票制)

1、推举谢志勇先生为第八届监事会非员工监事(1)表决状况:

赞同股份数:161,004,294股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.5006%。

赞同股份数: 19,600,734股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的67.6582%。

2、推举郑辉先生为第八届监事会非员工监事(1)表决状况:

赞同股份数:161,462,495股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的94.7696%。

赞同股份数: 20,058,935 股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的69.2398%。

第八届董事会及监事会自本次股东大会审议经过之日起,任期三年。

三、律师出具的法令定见(一)律师业务所称号:北京炜衡(成都)律师业务所(二)律师名字:陈莉、谢磊(三)结论性定见:本次股东大会的招集举行程序、到会会议人员及招集人的资历、表决程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件(一)本次股东大会抉择。

(二)本次股东大会法令定见书。

董事会

二一九年九月十七日

证券代码:000628 证券简称:高新开展 布告编号:2019-77

第八届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导 性陈说或许严重遗失。

公司第八届董事会第一次会议告诉于2019年9月5日以书面等方法宣布,本次会议于2019年9月16日以现场会议方法举行。会议应到董事9名,实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事到会了会议。会议由任正董事长掌管。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议经过了如下事项:

一、审议经过《关于推举第八届董事会董事长的计划》。

会议推举任正先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期共同。

表决成果:9票赞同、0票放弃、0票对立。

二、审议经过《关于公司董事会换届推举各专门委员会成员的计划》。

会议赞同对董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与查核委员会人员进行换届推举。本次推举后,各专门委员会委员组成如下:

(一)董事会战略委员会

委员:任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安

主任委员:任正(二)董事会提名委员会

委员:黄明、李越冬、辜明安、任正

主任委员:黄明(三)董事会审计委员会

委员:李越冬、黄明、辜明安、任正

主任委员:李越冬(四)董事会薪酬与查核委员会

委员:辜明安、黄明、李越冬

主任委员:辜明安

上述各专门委员会任期与第八届董事会任期共同。

三、审议经过《关于聘任高档办理人员的计划》。

经董事会提名委员会提名,会议赞同聘任如下高档办理人员(简历附后):

(一)聘任黄悦先生为总司理;

(二)聘任申书龙先生、杨砚琪先生、祝庆先生为副总司理;

(三)聘任李海明先生为财政总监(财政负责人)。

上述人员任期与第八届董事会任期共同。

四、审议经过《关于聘任董事会秘书的计划》。

会议赞同聘任杨砚琪先生为董事会秘书,三字经儿歌-成都高新开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告任期与第八届董事会任期共同。

五、审议经过《关于聘任证券业务代表的计划》。

会议赞同聘任邱磊先生(简历附后)为证券业务代表,任期与第八届董事会任期共同。

公司独立董事已就聘任高档办理人员及董事会秘书宣布独立定见,详见与本布告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高档办理人员的独立董事定见》。

二〇一九年九月十七日

相关人员简历

任正 男 1968年9月出世 硕士研究生 工程师

曾任成都高投建造开发有限公司总司理、成都高投科技园物业服务有限公司董事长、成都高出财物经营办理有限公司董事,现任本公司控股股东成都高新出资集团有限公司副总司理,成都高新出资集团有限公司子公司成都高投建造开发有限公司、成都高投置业有限公司及本公司董事长职务。任正先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

黄悦 男 1982年9月出世 硕士研究生 经济师

曾任本公司控股股东成都高新出资集团有限公司子公司成都高投盈创动力出资开展有限公司副总司理、董事、总司理。现任本公司董事职务。黄悦先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

申书龙 男 1965年4月出世 学士

曾任本公司董事会工作室主任、董事会秘书等职。现任本公司副总司理、员工董事。申书龙先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

杨砚琪 男 1980年3月出世 硕士研究生 我国注册会计师

曾任本公司副总司理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总司理。杨砚琪先生现已获得上海证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》,任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩。杨砚琪先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

祝庆 男 1972年11月出世 学士

曾任本公司副总司理、倍特期货有限公司董事长。现任本公司副总司理。祝庆先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

李海明 男 1964年9月出世 大专

曾任本公司财政部司理。现任本公司财政总监。李海明先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

邱磊 男 1982年7月出世 硕士研究生

曾任成都市兴蓉环境股份有限公司项目部主办、证券业务部主办、高档主管、副部长。现任公司董事会工作室主任、证券业务代表。邱磊先生现已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》,任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩。邱磊先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

上述人员未曾受过我国证监会及其它有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,也未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察。上述人员不是失期被执行人,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

证券代码:000628 证券简称:高新开展 布告编号:2019-78

第八届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导 性陈说或许严重遗失。

公司第八届监事会第一次会议告诉于2019年9月5日以书面等方法宣布,本次会议于2019年9月16日以现场会议方法举行。会议应到监事3名,实到3名。谢志勇、郑辉、晏庆监事到会了会议。会议由谢志勇监事会主席掌管。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

会议审议经过了《关于推举第八届监事会主席的计划》。

会议推举谢志勇先生(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期共同。

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

监事会

谢志勇先生简历

谢志勇 男 1970年9月出世 硕士研究生 会计师

曾任成都高新区拓新产业出资有限责任公司董事长、总司理,成都高投融资担保有限公司董事、总司理,成都高出财物经营办理有限公司、四川虹视显现技能有限公司、成都保税物流出资有限公司监事,成都成芯半导体制作有限公司董事、财政总监。现任本公司控股股东成都高新出资集团有限公司财政部部长、员工监事,成都高新出资集团有限公司控股子公司成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事职务。谢志勇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

谢志勇先生未曾受过我国证监会及其它有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,也未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察。谢志勇先生不是失期被执行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规矩所要求的任职条件。

证券代码:000628 证券简称:高新开展 布告编号:2019-79

关于聘任董事会秘书的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导 性陈说或许严重遗失。

公司于2019年9月16日以现场会议方法举行第八届董事会第一次会议,审议经过了《关于聘任董事会秘书的计划》,赞同聘任杨砚琪先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会共同,公司独立董事对此事项宣布了赞同的独立定见。

杨砚琪先生现任公司董事、副总司理、董事会秘书,已获得上海证券买卖所董事会秘书资历证书,具有实行董事会秘书责任所必需的财政、办理、法令等专业知识,具有实行责任所必需的工作经验,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的规矩,不存在不适合担任董事会秘书的景象。其任职资历现已过深圳证券买卖所审阅。

杨砚琪先生的联系方法如下:

联系电话:028-85137070

传真号码:028-85184099

电子邮箱:yyq-gxfz@sohu.com

邮政编码:610041

联系地址:四川省成都高新区九兴大路8号

董事会秘书简历

杨砚琪 男 1980年3月出世 硕士研究生 我国注册会计师

曾任本公司副总司理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总司理。杨砚琪先生现已获得上海证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》,任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩。杨砚琪先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

杨砚琪先生未曾受过我国证监会及其它有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,也未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察。杨砚琪先生不是失期被执行人,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

证券代码:000628 证券简称:高新开展 布告编号:2019-80

关于聘任证券业务代表的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导 性陈说或许严重遗失。

公司于2019年9月16日以现场会议方法举行第八届董事会第一次会议,审议经过了《关于聘任证券业务代表的计划》。赞同聘任邱磊先生(简历附后)为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书实行责任,任期与公司第八届董事会共同。

邱磊先生现任公司董事会工作室主任、证券业务代表,已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,具有实行责任所必需的专业才能,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的规矩,不存在不适合担任证券业务代表的景象。

邱磊先生的联系方法如下:

联系电话:028-85130316

传真号码:028-85184099

电子邮箱:qiul0708@126.com

邮政编码:610041

联系地址:四川省成都高新区九兴大路8号

证券业务代表简历

邱磊 男 1982年7月出世 硕士研究生

曾任成都市兴蓉环境股份有限公司项目部主办、证券业务部主办、高档主管、副部长。现任公司董事会工作室主任、证券业务代表。邱磊先生现已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》,任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩。邱磊先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

邱磊先生未曾受过我国证监会及其它有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,也未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察。邱磊先生不是失期被执行人,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市人民日报电子版规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

二维码